竞争分析的关键要素是什么 嘉华股份: 嘉华股份对于董事会、监事会换届选举的公告实质摘记

2024-12-12 06:59

（原标题：嘉华股份对于董事会、监事会换届选举的公告）

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-047

山东嘉华生物科技股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何造作纪录、误导性敷陈或者枢纽遗漏，并对其实质确切切性、准确性和好意思满性承担法律职守。

一、董事会换届选举情况 把柄《公司王法》的王法，公司董事会由 8名董事构成，其中独处董事 3名。公司于 2024年 12月 9日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《对于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独处董事候选东谈主的议案》和《对于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独处董事候选东谈主的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会首肯提名张效伟先生、李广庆先生、田丰先生、赵冬杰先生、YUWEI WU（吴昱伟）先生为公司第六届董事会非独处董事候选东谈主，提名陈洁女士、张章先生、张辉玉先生为公司第六届董事会独处董事候选东谈主，其中张章先生为管帐专科东谈主士。三位独处董事候选东谈主均已获得独处董事阅历文凭或投入证券交游所招供的履职培训，独处董事候选东谈主的任职阅历和独处性还是上海证券交游所审核无异议通过。本次董事会换届选举事项尚需提交公司鼓舞大会审议，并继承积存投票表情进行表决。公司第六届董事会董事任期三年，自鼓舞大会审议通过之日起收效。

二、监事会换届选举情况 把柄《公司王法》的王法，公司监事会由 3名监事构成，其中非员工代表监事 2名，员工代表监事 1名。公司于 2024年 12月 9日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《对于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》，首肯提名贾辉先生、任银朝先生为公司第六届监事会非员工代表监事候选东谈主，该议案尚需提交公司鼓舞大会审议，并继承积存投票表情进行表决。第六届监事会非员工代表监事任期三年，自公司鼓舞大会审议通过之日起收效。公司将按《公司王法》关联王法召开员工代表大会选举第六届监事会员工代表监事，非员工代表监事经公司鼓舞大会选举产生后，将与员工代表大会选举产生的由员工代表担任的监事共同构成第六届监事会。

三、其他情况阐发 上述董事、监事候选东谈主的任职阅历均合适关联法律、行政法例、法子性文献的条目，不存在《公司法》《上海证券交游所股票上市王法》《上海证券交游所上市公司自律监管引导第 1号——法子运作》及《公司王法》王法的不得担任公司董事、监事的情形。独处董事候选东谈主具备丰富的专科学问，其教训配景、责任经历和专科训戒均简略胜任独处董事的职责条目，合适《公司法》《上市公司独处董事处治观念》王法的关联独处董事任职阅历及独处性的关联条目。为保证公司董事会、监事会的平素运作，在鼓舞大会选举产生第六届董事会、监事会成员前，公司第五届董事会、监事会仍按照《公司法》《公司王法》等关联王法延伸职责。公司第五届董事会、第五届监事会成员在职职时间努力遵法，为促进公司法子运作和执续发展领略了积极作用。公司对诸位董事、监事在职职时间为公司发展所作念出的孝敬示意诚心感谢！

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会 2024年 12月 10日